神南信科2024年度第一次股东会暨二届一次董事会监事会顺利召开

4月12日下午，陕西神南信息科技有限公司在榆林市延长石油宾馆会议室分别召开了公司2024年度第一次股东会暨二届一次董事会、监事会。陕西德瑞驰电子科技有限公司董事长王建峰、陕西中能煤田有限公司常务副总经理苏炜等股东代表及相关人员参加和列席了会议，会议由执行董事王建峰主持。

会议开始前，首先请中能公司常务副总苏炜为公司获批的《高新技术企业》揭牌。

在会上由陕西神南信息科技有限公司总经理刘浩汇报2023年工作总结及2024年工作安排；会议审议以举手表决的方式通过了《关于选举产生二届一次董事会成员》《关于选举产生二届一次监事会成员》《关于选举公司董事长》《2021年-2023年度财务决算》《2024年度财务预算》《2023年度利润分配》《变更公司章程经营范围》《2023年度监事会工作报告》《公司管理制度》《公司高管聘任议案》《公司高级管理人员薪酬议案》等议案。按照公司章程选举产生了第二届监事会成员、董事会成员、董事长；王建峰任陕西神南信息科技有限公司董事长。

    会上，股东授权代表中能常务副总苏炜对公司几年来能够克服资金压力巨大等困难取得的成绩表示肯定和满意，尤其在延宕反复的新冠疫情等影响，公司全体员工万众一心克服重重困难。构建了完整的业务、研发体系、经营业绩逐渐向好的方向发展，并对我司的成绩给予了积极的肯定，对2024年工作提出了宝贵的建议和要求。

最后董事长王建峰以《用四个核心确保四个板块落地生金》为标题，向股东会代表、新一届董事会、监事会及参会人员阐述了公司以“煤炭、电力、新能源、供应链”四个板块为主攻目标的发展战略和经营模式，用四个核心为保证，推进战略目标的实现。号召公司各级各类人员在新一届公司董事会的领导下，团结努力，跑赢市场，为公司实现跨跃式发展努力拼搏。